آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی : تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ هیات وزیران درخصوص ” آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ” ابلاغ تکالیف قانونی گمرک در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
متن آیین نامه به شرح زیر است :
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( ۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد :
آیین‌نامه اجرایی ماده ( ۱۴ ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون : قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ـ شورا : شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، مذکور در ماده ( ۴ ) قانون.
۳ـ مرکز : مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده ( ۷ ) مکرر قانون.
۴ـ واحد مبارزه با پولشویی : واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده ( ۳۷ ) این آیین نامه است.
۵ ـ مؤسسه مالی و اعتباری : بانک‌ها ( اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور ) ، مؤسسات اعتباری غیربانکی ، تعاونی‌های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه ، شرکت‌های سرمایه‌پذیر ، شرکت های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب و کار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند :
الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب ـ ارایه تسهیلات .
پ ـ خدمات واسپاری مالی .
ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش .
ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت ( مانند کارت‌های بدهی و اعتباری ، چک ، چک مسافرتی ، حواله و پول الکترونیکی ).
ج ـ صدور ضمانت نامه‌ها و تعهدات مالی .
چ ـ مبادلات ، شامل :
۱ـ ابزارهای بازار پولی و مالی (چک ، حواله ، گواهی سپرده و مشتقات و … ).
۲ـ ارزی ؛
۳ـ ارز ، نرخ سود ، ابزارهای شاخص ؛
۴ـ اوراق بهادار قابل‌ِ انتقال ؛
۵ ـ معاملات آتی کالا ؛
ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق ؛
خ ـ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی ؛
د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص ؛
ذ ـ سایر موارد سرمایه‌گذاری ، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ؛
ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرما‌یه‌گذار‌ی‌ها‌ی مربوط به بیمه ؛
ز ـ تبدیل پول و ارز .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.