آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی : تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ هیات وزیران درخصوص ” آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ” ابلاغ تکالیف قانونی گمرک در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

متن آیین نامه به شرح زیر است :

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( ۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد :

آیین­‌نامه اجرایی ماده ( ۱۴ )  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده۱ـ در این آیین‌ ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

۱ـ قانون : قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۲ـ شورا : شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، مذکور در ماده ( ۴ ) قانون.

۳ـ مرکز : مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده ( ۷ ) مکرر قانون.

۴ـ واحد مبارزه با پولشویی : واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که ‌به ‌عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده ( ۳۷ ) این آیین‌ نامه است.

۵ ـ مؤسسه مالی و اعتباری : بانک‌ها ( اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور ) ، مؤسسات اعتباری غیربانکی ، تعاونی‌های اعتبار ، صندوق‌ های قرض‌ الحسنه ، شرکت‌های سرمایه‌پذیر ، شرکت‌ های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب‌ و کار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ‌ارباب‌ رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند :

الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ب ـ ارایه تسهیلات .

پ ـ خدمات واسپاری مالی .

ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش .

ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت ( مانند کارت‌های بدهی و اعتباری ،‌ چک ،‌ چک مسافرتی ، حواله و پول الکترونیکی ).

‌ج ـ صدور ضمانت‌ نامه‌ها و تعهدات مالی .

چ ـ مبادلات ، شامل :

۱ـ ابزارهای بازار پولی  و مالی (‌چک ،‌ حواله ،‌ گواهی سپرده و مشتقات و … ).

۲ـ ارزی ؛

‌۳ـ ارز ،‌ نرخ سود ، ‌ابزارهای شاخص ؛

‌۴ـ اوراق بهادار قابل‌ِ انتقال ؛

‌۵ ـ معاملات آتی کالا ؛

ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق ؛

خ ـ مدیریت سبد دارایی‌ های شخصی یا گروهی ؛

د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص ؛

ذ ـ سایر موارد سرمایه‌گذاری ،‌ مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ؛

ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سا‌یر سرما‌یه‌گذار‌ی‌ها‌ی مربوط به بیمه ؛

ز ـ تبدیل پول و ارز .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *